Aktuellt
Ny vägledning har publicerats.
Nu finns det vägledning om modellriskhantering och näringspenningtvätt. I vägledningen om kundkännedom för bank finns ett nytt avsnitt om identifiering och åtgärder för att hantera brister i identifieringen. I den grundläggande vägledningen om kundkännedom finns ett nytt avsnitt om Eba:s riktlinjer om att ingå affärsförbindelser på distans. Dessutom har vägledningen om allmän riskbedömning för bank omarbetats och utvecklats.
Även dessa delar av vägledningen har omarbetats och uppdaterats:
- Den grundläggande vägledningen om övervakning och rapportering
- Vägledningen om övervakning och rapportering för bank
- Den grundläggande vägledningen om behandling av personuppgifter
- Den grundläggande vägledningen om intern kontroll, anmälningar om misstänkta överträdelser och skadestånd
- Vägledningen om intern kontroll för bank
I vägledningen om behandling av personuppgifter har avsnittet om att IMY:s tillstånd krävs för att behandla uppgifter om lagöverträdelser i sanktionslistor tagits bort. Detta har gjorts med anledning av att IMY har publicerat föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (IMYFS 2024:1).
Publicerat 2024-12-11
Simpt
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.
Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag.
Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.
Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.
